香港海關於昨日（2日）在一項精準的行動中，成功偵破了一宗涉及本地公司的重大案件。該家公司在沒有依法註冊成為貴金屬及寶石交易商的情況下，進行了多宗金額均超過12萬港元的鑽石交易。基於此，海關部門立即對該公司的一名董事進行了拘捕，該名被捕人士目前已獲准保釋候查。
此次查緝行動是基於《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）所設立的貴金屬及寶石交易商監管制度。該制度於2023年4月1日正式實施，旨在強化香港對於貴金屬及珠寶交易的監管，預防與洗錢及恐怖分子資金籌集相關的金融犯罪。根據該條例，任何想要在香港經營貴金屬及寶石業務的人士，必須在業務過程中，如果交易的總額達到12萬港元或以上（無論是支付或收取款項），皆需向海關關長進行註冊。
若沒有辦理註冊，或者若他人冒充註冊人進行這類交易，則均屬違法行為。一旦被查實，違法者可能面對高達10萬元的罰款及最多6個月的監禁。海關對此類違規行為的打擊力度顯示了香港政府在保障金融活動合法性和透明度方面的決心。
這宗案件的成功偵查，無疑是海關持續執行監管責任的結果，並向社會各界發出明確信息：任何在香港進行貴金屬及珠寶交易的商業活動，必須遵循相關法律法規，否則將面臨法律後果。海關將繼續加強對於該行業的監察，確保香港在全球金融中心中的聲譽得到維護。
