近日,博愛醫院前主席暨「智金集團」唯一董事蕭炎坤在區域法院就其涉及的洗黑錢罪作出辯護,強烈否認有罪。此案引起了社會的廣泛關注,因為蕭炎坤被指與一宗倫敦金詐騙案有關,且協助他人利用銀行戶口洗黑錢,金額高達265萬港元。
根據控方的開案陳詞,案情顯示蕭炎坤在2018年結識了匯彰公司的董事,並於該董事的要求下成立智金集團,並在華僑永亨銀行開設綜合理財銀行戶口。此戶口的成立被指與其後發生的詐騙行為有直接關聯,因為一名自稱為匯彰公司代理的女子Rachel透過網絡平台,於2018年7月透過「tinder」應用接觸到了新西蘭籍的受害者Sim,並誘導其進行所謂的黃金投資。
在過程中,Sim受Rachel的安排,在她的指示下將約13萬美元匯入了蕭炎坤持有的戶口。然而,在發現自己可能遭到詐騙後,Sim選擇了報警,這一行動最終揭開了詐騙案件的冰山一角。
審理中,暫委法官溫紹明對案件的核心問題提出了質疑,要求釐清事主究竟是因詐騙而損失資金,還是因投資失利而造成的損失。法官的提問引發了庭上過程中的辯論,控方需要進一步證明自始至終存在詐騙行為以及蕭炎坤的責任。
此外,檢控方指控蕭炎坤在2018年9月至11月期間,其帳戶接收到多筆不明來源的款項,顯示出其財務活動的可疑性。這些不明金額包括超過30萬美元的進賬,以及2萬澳元和約20萬港元的可疑存款。這些資金流動的來龍去脈和用途,無疑成為涉及案件的重要證據。
蕭炎坤在法庭上聲明,他曾對於銀行戶口中的來歷不明的款項向同伴進行過詢問,其籌備成立智金集團是因為該同伴的要求,但他堅持自己全權擁有該集團,並稱未參與任何的業務運作。他還表示,由於對同伴及其他合作夥伴的行為產生懷疑,便決定逐步收回對該戶口的使用權限。
在過程中,蕭炎坤此案的被告身份並不尋常,其年齡已達78歲,自報退休的佐證讓此件案件的社會關注度更上層樓。案件涉及的洗黑錢指控,指認蕭炎坤與一系列涉及金錢的可公訴罪行有關,涉及大量金融資產,稅務局的資料顯示他在2019/2020年度的收入為零,而其所屬智金集團未有提交稅務報表。
案件目前仍在審理中,進一步的結果有待法院的裁決。這不僅是蕭炎坤個人名譽的考驗,也是對香港金融監管和法律執行的試金石。社會各界都在關注這起案件的發展及其最終的結果,期待法律能夠給予公正的評判。